Житель США удачно инвестировал деньги, обманом полученные из фонда борьбы с пандемией

Житель штата Орегон Эндрю Ллойд был приговорен к заключению в федеральной тюрьме США за то, что использовал фонды помощи для борьбы с пандемией коронавируса для инвестирования в Tesla. Как пишет Business Insider, Ллойд обманным путем получил из Управления малого бизнеса штата более 3,4 млн долларов, на которые приобрел 15 740 акций Tesla.

Случаи, когда преступность паразитирует на финансовой помощи от государства на фоне пандемии, характерны не только для США. Во всем мире эксперты предупреждают, что меры материальной поддержки должны сопровождаться жестким контролем, чтобы минимизировать возможности для мошенничества и злоупотреблений.

«Когда в странах наблюдаются острые чрезвычайные ситуации, концентрация полномочий и ограничения прав и свобод и при этом в экономику вливают огромные деньги, чтобы облегчить кризис, то в такой ситуации нельзя недооценивать коррупционные риски», — заявил еще в начале пандемии Марин Мрчела, председатель действующей под эгидой Совета Европы Группы стран по борьбе с коррупцией (GRECO).

Для получения средств из фонда Ллойд подал многочисленные заявки на кредиты по Акту CARES (предусматривающему выделение кредитных средств предприятиям в период эпидемии коронавируса), используя названия различных фирм и личную информацию своих родственников и деловых партнеров без их согласия. Чтобы получить кредиты, Ллойд подавал фальшивые заявки по форме IRS с перечнем зарплат сотрудников за 2019 год, якобы выплаченных подконтрольными ему организациями.

Вместо того чтобы выдать полученные кредиты на выплату зарплаты этим предполагаемым сотрудникам, Ллойд взял более 1,8 млн долларов из полученных средств и перевел их на свой брокерский счет для покупки 15 740 акций Tesla. Инвестиция оказалось удачной: мошенник приобрел акции по цене около 114 долларов за акцию, а на сегодняшний день Tesla торгуется по цене около 1058 долларов за акцию, что составляет прибыль более 800%.

На полученные таким путем средства Ллойд также приобрел более 25 объектов недвижимости в Орегоне и Калифорнии. В общей сложности власти изъяли у Ллойда ценные бумаги и недвижимость на сумму более 18 млн долларов.

Ллойду были предъявлены дополнительные обвинения в банковском мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Он признал себя виновным по всем трем пунктам обвинения и был приговорен к четырем годам федерального тюремного заключения с пятью годами надзорного освобождения. Суд обязал Ллойда выплатить более 4 млн долларов в качестве реституции и конфисковал у него 25 объектов недвижимости и более 15 тысяч акций Tesla.

Как сообщила в конце прошлого года Секретная служба США (U.S. Secret Service), объем мошенничества, связанного с пандемией COVID-19 и финансовой помощью для ее преодоления, превысил в Америке 100 млрд долларов. Это примерно 3% от средств, направленных правительством на поддержку граждан и хозяйственных отраслей.

НЭП. Фото: Pixabay √

Метки:


Читайте также