20 июня полиция арестовала пятерых подозреваемых по делу о международном мошенничестве. Подозреваемые обманули десятки инвесторов из Израиля и других стран на сумму около 120 млн шекелей. Согласно материалам следствия, подозреваемые представили инвесторам ложную информацию о существовании некой инновационной технологии, которая, по их словам, «изменит мир». Они утверждали, что технология находится на продвинутой стадии разработки и ее продажа принесет большие прибыли.

Через подставные компании, созданные в Израиле и за границей, подозреваемые переводили деньги инвесторов на различные банковские счета, отмывали их и использовали в личных целях. Тайное расследование велось около года при участии Налогового управления и Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ходе расследования были собраны доказательства совершения налоговых преступлений, преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, внесением ложных сведений в корпоративные документы, нарушением закона об НДС, препятствованием проведению расследования.⊥

 

Метки:


Читайте также