Партнёры
Начиная с 2017 года Управление по налогам значительно усилит работу по отслеживанию обладателей "черного капитала" - в связи со вступлением в силу поправок к закону о запрете на отмывание капитала. Поправки наделяют Налоговое управление более широкими полномочиями и, одновременно, значительно ужесточают наказание за такого рода преступления.
Такое сообщение сделал глава Налогового управления Моше Ашер на конференции, посвященной проблемам налогообложения, организованной Коллегией бухгалтеров.
Выступая в дебатах, которые модерировали глава Коллегии бухгалтеров Изхар Кена и налоговой комиссии Джеки Бланка, Моше Ашер заявил, что в рамках борьбы с "черным капиталом" будут проводиться конфискации машин, замораживание подозрительных счетов, а также аресты.
Наибольше внимание в борьбе с "черным капиталом" будет обращено на израильских ювелиров и торговцев бриллиантами. Налоговое управление уже переслало в банки новые распоряжения, касающиеся борьбы с отмыванием денег. В частности, банкам запрещается вести счета клиентов, источник денег которых неизвестен или непрозрачен. Кроме того, им предписывается сообщать о таких счетах в полицию.
Некоторые банки заявили, что они уже начали выполнять новые предписания Налогового управления. Но торговцы бриллиантами жалуются, что банки использую полученные ими новые директивы налоговиков для оказания на них давления и навязывают им таким образом невыгодные условия ведения счетов.
Петр Люкимсон, НЭП. Фотография - пресс-служба полиции Израиля
Читайте также
