Финансы

Начинается всеобщая борьба с отмыванием денег

Израиль вступает в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Сообщение об этом опубликовало министерство юстиции. ФАТФ является межправительственной организацией, созданной для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Она учреждена в соответствии с решением саммита «большой семерки» в Париже в 1989 году, в настоящее время в ФАТФ входят 35 участников, большинство из которых входят в G20.

Решение о принятии Израиля в группу основывается на результатах отчета, согласно которому, Израиль является одной из трех ведущих стран мира с точки зрения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Всего 16 лет назад Израиль входил в черный список организации, но после принятия в 2002 году закона о запрете отмывания капитала и создания Управления по борьбе с отмыванием капитала Израиль вышел из черного списка, и с тех пор превратился в одну из ведущих стран, после США и Великобритании в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вступление в организацию позволит Израилю играть активную роль в формировании международной политики в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, укрепит международное положение страны, улучшит способность финансового сектора работать на международной арене, и поможет позиционировать Израиль, как привлекательное место для инвестиций. Но, вместе с этим, в отчете организации высказывается критика в адрес Израиля по поводу нежелания распространить действие закона о запрете отмывания денег и финансирования терроризма на риелторов, продавцов драгоценных металлов, поставщиков услуг компаниям и опекунам, а также, ввиду отсутствия обязательной отчетности со стороны адвокатов и аудиторов о подозрительной активности клиентов, как того требуют международные стандарты.

Теперь, после вступления в организацию, министерство юстиции начнет вносить изменения в законодательство в соответствии с требованиями международной организации. На данном этапе обязанность сообщать в Управление по борьбе с отмыванием капитала о подозрительных транзакциях и действиях клиентов лежит только на банках и финансовых учреждениях, включая пункты обмена валюты, но уже, в скором времени, подобная обязанность ляжет на плечи многих поставщиков услуг.

С точки зрения ФАТФ, одной из важных областей, в которых Израиль должен применить режим запрета на отмывание денег, является область недвижимости. Судя по всему, на риелторов ляжет обязанность сообщать в Управление по борьбе с отмыванием капитала о клиентах, в отношении которых возникают подозрения в действиях, связанных с отмыванием капитала.

Адвокаты и аудиторы, которые только недавно были вынуждены внедрить процессы идентификации клиента, после реализации рекомендаций ФАТФ, также должны будут сообщать о клиентах, которых заподозрят в действиях, направленных на отмывание капитала.

Олег Каль, НЭП. К.В. Фотография — Dafna Avra, FreeImages.com



Реклама

Партнёры

Загрузка…

Реклама

Политика

партнеры

Реклама

Send this to a friend