Международная группа по борьбе с отмыванием денег включила ОАЭ в серый список

Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила ОАЭ в серый список. Включение в список означает, что FATF будет осуществлять усиленный контроль за деятельностью государственных и финансовых институтов ОАЭ до тех пор, пока власти не устранят «стратегические недостатки», которыми обусловлен высокий уровень экономической преступности. По классификации организации, правительства этих стран прикладывают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

При этом организация отметила, что ОАЭ «добились прогресса» в усилении мер по борьбе с экономическими преступлениями, которых тем не менее оказалось недостаточно для «устойчивого увеличения количества эффективных расследований и судебных преследований по разного рода делам об отмывании денег в соответствии с профилем риска ОАЭ».

Как отмечает Bloomberg, решение FATF включить ОАЭ в серый список является одним из самых радикальных за всю историю существования организации, учитывая растущую роль ОАЭ в мировой экономике. Потенциально оно может осложнить местную операционную деятельность крупных американских банков и транснациональных корпораций, которые используют Дубай в качестве регионального финансового центра.

В свою очередь власти ОАЭ пообещали наиболее полно имплементировать требования FATF, подтвердив готовность сотрудничать с организацией для достижения необходимых результатов. «ОАЭ чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы и будут тесно сотрудничать с FATF для быстрого устранения выявленных недостатков», – цитирует Информационное агентство ОАЭ заявление Исполнительного бюро по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – специального ведомства, созданного для оказания помощи экспертам FATF.

С 2020 года, когда FATF приступила к оценке деятельности финансовых институтов ОАЭ, правительство страны приняло ряд мер, направленных на борьбу с экономическими преступлениями. В частности, в ОАЭ был учрежден специализированный суд для рассмотрения дел, связанных с отмыванием денег, приняты новые законы, регулирующие бенефициарное владение, а министерство финансов объявило о введении корпоративного налога в размере 9% с 2023 года. Кроме того, Центральный банк ОАЭ оштрафовал несколько кредитных организаций, нарушающих законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег, и установил новое регулирование неформальной финансово-расчетной системы «Хавала», часто используемой для финансовой поддержки террористических организаций.

НЭП. Фото: Pixabay √

Метки:


Читайте также