Финансы

И снова напоминаем: будьте осторожны в поиске «потерянных денег»

Мода на поиск «потерянных денег» не проходит, и, если есть желающие порадовать себя внезапно обнаруженными крупными суммами, то есть и желающие помочь в поиске. Естественно, не бесплатно, а за комиссионные. На этой благодатной почве возникло множество фирм, которые усердно ищут и находят то, что никто не терял.

«Специалистов», готовых заняться поиском за вознаграждение, совсем не смущает тот факт, что на самом деле речь в основном идет о пенсионных сбережениях, информацию о которых легко получить на сайте министерства финансов. Специально созданный сайт «Мислака пенсионит» позволяет каждому гражданину Израиля получить подробную информацию обо всех своих сбережениях во всех пенсионных фондах и инвестиционных компаниях. Но далеко не все «дружат с компьютером», а вот с телефоном, по которому к ним обращаются с предложением отыскать деньги, дружат все.

В окружном суде Иерусалима было предъявлено обвинение Ади Кохману и Сагиву Йифраху, владельцам фирмы «Детектор денег». Получив от клиента разрешение разместить запрос на сайте «Мислака пенсионит», фирма, которую ее владельцы рекламировали как «Израильский центр по поиску потерянных денег», получала документ, в котором подробно расписаны все сбережения клиента: пенсионные фонды, кассы, страховые накопительные полисы и так далее. Включая те, которые уже давно являются неактивными и в которые давно не вкладывались деньги.

«Проблема» заключается в том, что подобный документ не позволяет фирме получить комиссионные, она должна предъявить наличные, поступившие на счет клиента. Поэтому обвиняемые действовали по следующему принципу: после получения данных из «Мислака пенсионит» они подделывали форму с подписью работодателя о якобы прекращении работы и разрешении снять деньги. С этой поддельной формой они обращались в пенсионный фонд, обналичивали программы, а затем требовали с клиентов комиссионные.

Таким образом некоторые клиенты фирмы, выплатив налог за преждевременное обналичивание фонда и комиссионные в размере 20%, теряли до половины своих сбережений.

Кохман и Йифрах обвиняются в преступлениях, связанных с получением денежных средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах, подделке, использовании поддельного документа, отмывании денег и других преступлениях. Кохману также предъявлено обвинение в выдаче себя за другое лицо и оказании давления на свидетелей.

Юрий Легков, НЭП. Фото: Pixabay

Напоминаем: Публикации не являются рекомендацией к действию. Все опубликованные на сайте НЭП тексты, информационные и/или консультационные, а также фотографии, видеоматериалы и графические элементы не являются рекомендацией по совершению финансовых сделок, медицинских процедур, или совершению пользователем любых иных действий. Сайт НЭП не несет ответственности за действия пользователя, вне зависимости от их мотивов.



Реклама

Партнёры

Загрузка…

Реклама

Политика

партнеры

Реклама

Send this to a friend