Прокуратура Тель-Авивского округа подала в мировой суд Ришон ле-Циона обвинение против шестерых израильтян, обвиняемых в создании ОПГ. С начала 2014 года эта группа успела выдать 1490 фиктивных счетов-фактур, на общую сумму в 604 миллиона шекелей, в обмен на комиссионные. Те, кто приобрел фальшивые документы, с их помощью утаили от государства 92 миллиона шекелей одного лишь НДС (а также недоплатили другие налоги).

Следствие вела полиция совместно с налоговым Управлением (следственные отделы налогов и таможенных сборов Беэр-Шевы и Тель-Авива) и Управлением по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора. В числе обвиняемых - два адвоката. Лидера группировки обвиняют также в 12 эпизодах препятствия правосудию, он, в частности, просил у своих приятелей утаить информацию от следствия и уничтожал документы, которые могли послужить уликами. Срок задержания под стражей четырех членов ОПГ был продлен перед выходными, двое других освобождены до суда под домашний арест.

Метки:


Читайте также