Торговец бриллиантами Ханан Ицхаков был задержан, в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов: его счета обнаружили в швейцарском банке HSBC, некоторые были открыты только на его имя, а некоторые велись совместно с женой и детьми. Общая сумма, хранившаяся на них, превышала 16 млн. шекелей, - сообщает издание "Глобс".

Расследование началось в августе этого года после получения информации от международного подразделения Налогового управления – списка израильтян, имеющими счета в HSBC, включая персональные данные, распечатки со счетов и другие детали. Первая волна арестов по данному делу была проведена два месяца назад. Как сообщал НЭП, тогда были задержаны 4 торговца бриллиантами - их заподозрили в том, что они не задекларировали в налоговых органах десятки миллионов шекелей, находившихся на их счетах.

На допросе подозреваемый сознался в наличии счетов в банке HSBC. По его словам, сумма на них в определенный период достигала 6 млрд. долларов, но он не сообщал о них, как и о полученной прибыли, поскольку - опять же, по его словам - не знал, что обязан это делать.

Допрошены были также жена и двое детей, а также бухгалтер, представляющий интересы бизнесмена. Ранее в домах и офисах бухгалтера, а также в домах детей Ицхакова были проведены обыски и изъяты документы, имеющие отношение к делу. По решению суда подозреваемый отпущен на свободу на ограничительных условиях: под личное обязательство на 300 тыс. шекелей. Залог на ту же сумму был внесен третьей стороной, также вложен чек на 50 тыс. шекелей. Сейчас Ицхакову закрыт выезд из страны.

Метки:


Читайте также