Коротко

Банки начинают делиться информацией об иностранных резидентах

Израильские банки начали рассылать клиентам, которые согласно записям  являются иностранными резидентами, письма с предупреждением о передаче информации об их счетах налоговым органам стран, налоговыми резидентами которых являются клиенты. Банки начнут передавать информацию израильскому налоговому управлению, которое, в свое очередь, начнет обмен информацией с зарубежными коллегами в рамках Общего стандарта отчетности (Common Reporting Standard – CRS).

В рамках CRS финансовые организации стран-участниц направляют информацию о счетах своих клиентов, имеющих дополнительное гражданство, в местные налоговые органы, которые в дальнейшем обмениваются информацией с налоговыми органами других стран. Изначально речь шла о том, что израильские банки начнут отправлять информацию в налоговое управление с июня 2018 года, а налоговое управление, в свою очередь, начнет обмен информацией со своими коллегами в других странах с сентября 2018 года. Израильские налоговики были заинтересованы в начале процесса, так как потенциал выплаты налогов на основе информации о счетах израильтян за границей оценивается в миллиарды шекелей. Но из-за нежелания финансовой комиссии Кнессета принимать соответствующие постановления, обмен информацией начинается только в 2019 году.

Банки сообщают клиентам, что передача информации в Налоговое управление произойдет до конца июня 2019 года, а до конца марта клиенты могут обратиться в банк и оспорить присвоенный им статус иностранных резидентов. От клиента потребуется предоставить необходимую документацию, на основе которой банк должен будет принять решение относительно статуса клиента.

В рамках CRS Налоговое управление будет обмениваться информацией с налоговыми управлениями 96 стран. С 53 странами начнется обмен информацией уже в этом году (включая данные о счетах клиентов с 2017 года и до сих пор).

К.В. Фотоиллюстрация: Роман Позен



Реклама


Партнёры

Загрузка…

Политика

Реклама

RSS Партнеры

Send this to a friend