Партнёры
Жительница Герцлии обратилась в суд с иском против банка «Леуми», который отказывается принять с ее зарубежных счетов 30 млн шекелей, необходимых для покупки виллы. Банк объясняет свои действия санкциями, введенными против России вследствие вторжения в Украину, а также законодательством, направленным на борьбу с отмыванием капитала.
Ранее истица жила со своим мужем в России. Оба они занимались бизнесом. По словам женщины, она представила банку документы, подтверждающие законное происхождение принадлежащих ей средств. Отказ принять деньги истицы с зарубежных счетов не позволяет ей исполнить соглашение о покупке виллы в Герцлии-Питуах.
В иске, поданном в суд Центрального округа при помощи адвокатов Рама Орена и Зеэва Ройча, отмечается, что до 2016 года истица со своей семьей постоянно проживала в России, а ее муж занимался бизнесом в области недвижимости и инфраструктуры в Самарской области. Самой женщине также принадлежат несколько международных фирм по изготовлению и продаже ювелирных изделий, одна из которых находится в Гонконге. Истица утверждает, что свои средства она инвестирует в биржевые сделки. Таким образом ей удалось скопить 18 млн долларов, которые размещены в швейцарских и российских банках.
В 2016 году истица с детьми своего мужа переехала на Кипр, обладательницей гражданства которого она является. Муж продолжил заниматься бизнесом в России, постоянно навещая свою семью на Кипре. В 2019 году супруги решили репатриироваться в Израиль. Они получили израильское гражданство и статус новых репатриантов. С тех пор женщина постоянно проживает в Герцлии.
Как утверждается в иске, после репатриации супруги открыли счет в банке «Леуми» и перевели на него свои средства из разных стран, в том числе из России, Германии и Швейцарии. В течение нескольких лет на этом счету были аккумулированы десятки миллионов шекелей. При этом, по словам истицы, и она, и ее муж предоставили «Леуми» всю информацию, подтверждающую законное происхождение этих средств.
В июне нынешнего года супруги решили приобрести виллу, расположенную на улице Ха-Кидма в Герцлии-Питуах. Перед подписанием договора о покупке они обратились в банк с просьбой оформить им банковский чек для внесения задатка, пояснив при этом, что дополнительные средства будут переведены на их счет из-за рубежа. В иске утверждается, что представитель банка «Леуми» не выразил никаких возражений и сообщил, что перевод может быть произведен по обычной процедуре.
13 июня истица подписала договор о покупке виллы и передала продавцам в виде задатка банковский чек. Таким образом, сделка была совершена. Поскольку участок, на котором построена вилла, находится в ведении Земельного управления, для перевода оставшихся 35 млн шекелей было решено создать доверительный счет.
«Странные доводы»
Но банк «Леуми» на просьбу открыть доверительный счет ответил отказом. Это решение было обосновано санкциями, введенными против России. «Перевод столь крупной суммы не соответствует нашей политике управления рисками вследствие введенных против России санкций, – отмечалось в официальном письме банка. – Кроме того, Россия не является местном постоянного жительства покупательницы виллы».
Истица утверждает, что эти доводы представляются странными, поскольку «Израиль не присоединился к санкциям против России». «Более того, непонятно, почему санкции, наложенные на Россию, должны влиять лично на покупательницу виллы, жительницу Израиля, управляющую международным бизнесом, – отмечается в иске. – Напротив, санкции должны ускорить процесс вывода денег из России».
После дополнительного обращения в банк покупательнице виллы заявили, что «регуляция, связанная с запретом на отмывание капитала, также может служить основанием для отказа в переводе крупной суммы». Истица выражает недоумение и по этому поводу. Она напоминает, что является клиенткой банка «Леуми» с 2019 года и с тех пор перевела на свой счет десятки миллионов шекелей.
В ответ на нашу просьбу прокомментировать это дело пресс-служба банка «Леуми» сообщила: «Иск, о котором идет речь, находится на рассмотрении суда. Мы не можем комментировать ход этого процесса».
Стоит отметить, что главный инспектор Банка Израиля в июне разослал генеральным директорам банков предписание, в которым предостерег от попыток обойти наложенные на Россию международные санкции. Нарушение режима санкций чревато для банков судебным преследованием.
Шломит Цур, TheMarker, Д.Л. Фото: Офер Вакнин √
Читайте также
