Анонимность криптовалюты миф? Власти США конфисковали похищенные в 2016 году биткоины на сумму 3,6 млрд долларов

Как сообщает The Wall Street Journal, министерство юстиции США конфисковало биткоины на сумму 3,6 миллиардов долларов, которые были украдены в результате взлома криптовалютной биржи в 2016 году.  Также правоохранительные органы арестовали двух человек - Илью Лихтенштейна и его супругу Хитер Морган. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, максимальное наказание по этой статье - 20 лет тюрьмы. Также их обвинили в сговоре с целью обмана властей США, за что они могут получить еще по пть лет заключения.

Во вторник Министерство юстиции США заявило, что приказало арестовать Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган за предполагаемый сговор с целью отмывания криптовалюты, связанной со взломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. 119 756 биткоин (BTC) стоимостью 72 миллиона долларов на момент взлома системы безопасности хакерами в августе 2016 года сейчас оцениваются в более чем 5,1 миллиарда долларов.

Министерство юстиции сообщило, что после взлома в 2016 году лица, связанные с украденными монетами, периодически перемещали небольшие суммы в отдельных транзакциях, оставляя большую часть средств нетронутыми. Министерство юстиции СШП сообщило, что отследило 25 000 BTC этих переведенных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морганом. Затем специальные агенты смогли получить доступ и конфисковать более 94 000 BTC — на тот момент на сумму 3,6 миллиарда долларов — у Моргана и Лихтенштейна после того, как ордер на обыск позволил им просмотреть файлы, содержащие закрытые ключи к кошельку.

«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый арест департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций. Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов ведомство в очередной раз показало, как оно может и будет следить за деньгами, в какой бы форме они ни принимались».

Помощник генерального прокурора по уголовным делам Министерства юстиции Кеннет Полите добавил, что федеральные власти имеют возможность «следить за деньгами через блокчейн». В Минюсте заявили. что Морган и Лихтенштейн использовали различные методы для отмывания незаконной криптовалюты, в том числе переход по цепочке, размещение монет на биржах и рынках даркнета и их вывод, а также автоматизацию транзакций с использованием компьютерных программ. Кроме того, пара якобы открыла бизнес-счета в Соединенных Штатах, чтобы «узаконить свою банковскую деятельность».

Отслеживанием похищенных средств занимались следственные группы из ФБР и отдела по расследованию киберпреступлений Налоговой службы.  Заместитель директора ФБР Пол Эббейт сказал, что у агентства есть «инструменты для отслеживания цифрового следа».

НЭП. Фото: Pixabay

Метки:


Читайте также